Использование методов математической статистики и теории графов с целью предотвращения финансового мошенничества

Авторы: Портнова А.С.
Опубликовано в выпуске: #2(2)/2016
DOI: 10.18698/2541-8009-2016-2-13
Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление | Рубрика: Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
Ключевые слова: антифрод, закон Бенфорда, марковская сеть, инсайдерская сеть
Опубликовано: 20.10.2016

Рассмотрены методы математической статистики и теории графов, позволяющие обнаруживать мошенников в информационной сфере. Первый метод позволяет предотвратить противозаконную деятельность всей мошеннической структуры, второй - определить, кто именно занимается незаконной деятельностью на бирже, третий - обнаружить фальсификацию данных.

Литература

[1] A Fraud Detection Tool in E-auctions / D. Kavul T., Rugube T., Kawondera F., Chifamba N. // African Journal of Mathematics and Computer Science Research. January, 2016. Vol. 9(1). P. 1-11. DOI: 10.5897/AJMCSR2015.0593.

[2] Pandit S., HorngChau D., Wang S., Faloutsos C. NetProbe: A Fast and Scalable System for Fraud Detection in Online Auction Networks. Sixteenth International World Wide Web Conference (WWW2007). Banff, Alberta, CANADA, 2007. May 8-12.

[3] Словарь финансово-экономических терминов / Под ред. И.З. Ярыгиной, Н.Г. Кондрахиной. М.: Финансовый университет. 2012. 172 с.

[4] Golbeck J. Benford’s Law Applies to Online Social Networks // PLoS ONE 10(8): e0135169, August 26, 2015. DOI:10.1371/journal.pone.0135169